Professionisti
Firmato il decreto che stabilisce gli obblighi
antiriciclaggio
È in corso di pubblicazione in G.U. il
Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce gli
obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione
delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.
Il regolamento si rivolge:
- ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. - alle società di revisione iscritte nell’albo speciale.
Gli obblighi di identificazione e conservazione si applicano solo alle
attività professionali per le quali sia stato conferito incarico dal cliente successivamente
all’entrata in vigore del regolamento.
(Regolamento Ministero economia e
finanze 13/02/2006, in corso di pubblicazione G.U.)
Fonte: IPSOA.
De se confesso non creditur super crimine alterius.